Orbs: прогресс за июль и немного аналитики

Автор: stsoen

Статья подготовлена специально для канала https://t.me/KryptoSherlock

Поскольку к нам иногда попадают уже вышедшие проекты, по которым много обзоров, то было решено ввести новый формат в дополнение к самим ресерчам – по изменениям в проектах. Причем специально взят короткий промежуток времени, потому что на длинной дистанции обязательно будет куча обновлений и контента. Изначально это должен был быть просто дополненный перевод этой статьи, но в итоге автора понесло как всегда немного не туда в процессе.

И первой ласточкой в серии статей стал Orbs – израильский проект, который недавно внесли в Coinbase Custody (аналог Trust Wallet у Binance). Многие восприняли как намек на листинг. Напомню, что Coinbase – одна из старейших американских криптобирж, запущенная еще в июне 2012го. На данный момент на ней всего лишь 48 торгуемых криптовалют (для сравнения, на Binance – 531), поэтому добавление новой монеты – огромное событие. И естественно, когда появились подозрения на листинг Orbs – это вызвало волну самых разных чувств: от “воу, круто” до “там же СЕО – скамер №2 в Израиле!”. Тем более у ведущих шиллеров он получил сравнительно низкие оценки – до 70%. Скорее всего, оценки были низкими из-за огромнейшей капы: 118 миллионов долларов. И мы решили посмотреть, что там у проекта происходит.

В их недавнем обновлении R & D было упомянуто значительное количество улучшений: улучшения Gamma; различные обновления стабильности и мониторинга, работы по проектированию и внедрению модели алгоритма согласованного алгоритма Lean Helix; обновленная версия Nebula – инструмента развертывания узлов Orbs, который в настоящее время поддерживает Terraform 0.12; был опубликован список самых важных показателей для стражей (они наблюдают за работой сети, голосуют против ненадежных валидаторов, принимают управленческие решения и тд. подробнее – тык), валидаторов, разработчиков приложений – и это лишь небольшая часть из того, что было сделано. Также основные участники сети Orbs продолжают исследовать тему обеспечения большей конфиденциальности с помощью доказательств с нулевым разглашением (ZKP).

Социальная активность и соцсети:

Telegram
Twitter
Reddit
LinkedIn
Facebook

Новые материалы за последние 2 недели:

Статья от кофаундера Tal Kol, объясняющая важность использования опенсорсного ПО в современном бизнесе через призму децентрализации. Обычная популистика. Объявлено партнерство Orbs с DeFi-проектом Celsius Network. Вкратце: из США, уже работающий, стандартная идея для DeFi: кошелек, кредитование, предоставление ликвидности и тд.

По социальным сетям видно, что, как и характерно для большинства проектов, в телеграме с октября 2018го активность падала, при этом постепенно наращивалась в других соцсетях.

На графике ниже – динамика изменения количества лайков Orbs в Facebook, подписчиков на Reddit и подписчиков в Twitter’е.

На следующих изображениях – изменение количества подписчиков в соцсетях со 2 октября 18го по 31 июля 19го.

Разработка:

Ссылка на GitHub: https://github.com/orbs-network

Основная активность в базовых репозиториях – с августа 18го и помимо количества коммитов и бранчей растет еще и количество репозиториев. Несмотря на то, что ниже указаны редкие последние коммиты, репо обновляются часто и быстро – каждый день, иногда по несколько раз. Активность разработки – без сомнений:

Дальше, у проекта очень подробные и емкие отчеты по обновлениям разработки и исследований: тык. Такое встречается редко. Далее – небольшая выжимка, для примера:

Обновления включают в себя улучшения Gamma, различные обновления стабильности и мониторинга, работу по разработке и внедрению модели поведения согласованного алгоритма Lean Helix и многое другое.
Itamar Arjuan работал над надстройкой, цель которой – повысить доверие к ошибкам или регрессиям и измерять улучшение или снижение производительности при изменении кодовой базы. Это влечет за собой введение нового шага в процесс CI, где после создания нового pull-запроса в репозитории GitHub orbs-network-go создается новая виртуальная цепочка (сеть) и запускается e2e (сквозная связь). конец) тестовый набор против него. Помимо этого, Itamar Arjuan обновил Nebula – инструмент развертывания узлов Orbs – для поддержки Terraform 0.12.
Рон Бреслер и Шай Яллин обработали интегративные тесты для связи Orbs и Ethereum в Javascript.
Рон Бреслер и Идо Зильберберг модифицировали модель алгоритма консенсуса Lean Helix, используемого в Orbs. Дело в том, что сейчас производительность этого алгоритма хромает, потому что скорость входящих транзакций низкая из-за наличия единой процедуры ожидания новых транзакций и обработки внешних событий, таких как Node Sync и Leader Election в Lean Helix. После нескольких проверок концепции была выбрана новая модель, и ее разработка продолжается! Ожидается, что эта работа будет завершена в течение июля, более подробная информация будет доступна в следующем обновлении (следите за обновлениями).

И дальше еще ворох обновлений по различным компонентам инфраструктуры, в том числе с краткими описаниями апдейтов как в эфириуме. Хороший подход, серьезный. Также вкладываются подробные ресерчи по различным аспектам инфраструктуры блокчейна Orbs – что, и как можно изменить, почему, и что это даст:

Наример, в Orbs собираются внедрить PoS – на данный момент валидаторы проходят через комплексную процедуру одобрения, которая направлена на оценку их технических возможностей и обеспечения участия в развертывании сети. В процессе исследования было проанализировано около 20 блокчейнов с PoS и архитекторы пришли к выводу, что для дальнейшего развития сети в будущем надо внедрить возможность перехода на PoS, чтобы упростить включение новых валидаторов в сеть.

Следующий момент, который сейчас прорабатывают – использование ZKP – плотно изучается возможность внедрения повышения конфиденциальности с помощью доказательств нулевого знания. При этом признают, что сложность ZKP заключается в том, что сама по себе процедура тяжелая, и для каждого отдельного приложения в сети требуется отдельная проработка установок ZKP – поэтому нужно добиться ее универсификации, что теоретически возможно из-за каких-то особенностей блокчейна Orbs. И отдельно изучается вероятность утечки ключей ZKP.

Поскольку приложения, запускаемые на Orbs, требуют большого объема памяти – ресерчеры изучают IPFS – одноранговую распределенную систему хранения данных. Другие проекты рассматривают TrueBit и IPFS для создания уровня хранения в своих протоколах. Orbs же выделяют из разных технологий наиболее удачные компоненты, чтобы разработать свое решение. Наример, из IPFS для себя они взяли распределенные хеш-таблицы (DHT) для быстрого поиска контента и определения местоположения в сети и Proof-of-Replication, который позволяет доказать, что определенное количество копий какого-либо файла хранится в локальных системах хранения – это нужно для решения проблемы доступности данных, которая возникает при работе с децентрализованными хранилищами.

Далее идет перечисление обновлений, принятых в последнем пакете валидаторами для обновления сети Orbs – и их много, все направлены на повышение стабильности сети.

В целом, это один из немногих проектов, которые предоставляют подробные апдейты по обновлениям сети, еще и с описанием каждого из них.

Роадмап:

https://www.orbs.com/technology/roadmap/#toggle-id-12

Очень подробный, со статистикой по каждому из компонентов – степень завершенности, прогресс по подпунктам, по каждому из которых еще и доступна дополнительная информация. Общая завершенность на данный момент – примерно 25%, пока укладывается в двухлетний роадмап 2019-2021.

Казалось бы, все прекрасно. Но давайте посмотрим, что будет дальше:

Финансы и юридические данные:

Собрано: 118 млн долларов, текущий циркулейт: 38 млн USD, дальнейших анлоков привата и бонусов нет – все проданные токены вышли в обращение сразу. Цена плавно снижается с 3 апреля – от 0.048USD до текущих 0.02USD. При том, что цена на ICO была 0.1USD, ROI в USD сейчас 0.21x. ATH 0.053USD – 6 июля при том, что новость про возможный листинг на Coinbase была 19го июля и не оказала существенного влияния на цену.

По циркулейту токенов: общий сапплай 10млрд токенов, из них 50% залочены в резерве с анлоком в течении 55 месяцев после TGE(token generation event – выпуск токенов), 20% – команда и партнеры, анлок через 6 месяцев после TGE в течении 36 месяцев. 5% – эдвайзеры, постепенный вестинг в течении 12 месяцев. И 20% – приват, без анлока. TGE прошел 28 марта 2019го. Посмотрим, что на кошельках:

Голубая секция – 53,1953% – резерв, потихоньку анлокается. Серая – 20% – токены команды, без движения – анлокнутся в 28 сентября. Зеленая – 4,92% – эдвайзеры. Все остальные 20% токенов в циркулейте, в основном на кошельках бирж. В целом, циркулейт токенов будет расти плавно. Но мы же помним, что официально токен стоил 0.1USD, так? И выделено 20%. То есть, собрать они должны были не 118млн, а 200млн. Значит, какая-то часть токенов пошла на бонусы. И причем очень хорошие. Плюс в том, что, что судя по данным Etherscan’а, бонусные токены тоже были сразу разлочены, поэтому дальше не должно быть резких сливов.

Уже звоночек, не так ли? Слишком огромная капа и минусовые иксы.

Ок, тогда проверим редфлаги – обвинения СЕО Daniel Peled в скамерстве.

У него было два проекта – GetGems, который когда-то был на Poloenix под тикером GEMZ и был делистнут оттуда. Проект собрал 800тыс USD и на данный момент совершенно мертв. Далее, был запущен PayKey, собравший якобы 70млн долларов. И основные обвинения в адрес СЕО, Daniel Peled – в том, что деньги с GetGems были использованы для запуска PayKey. По факту, PayKey собрал 26.4млн, если верить CrunchBase. А вот по поводу нецелевого использования денег уже есть подозрения – в этой статье из блога GetGems пишут: “Paykey was created by Getgems”

В принципе, это нормально – один проект перерастает в другой, это не значит, что деньги ушли в никуда. Дело тут в другом – был токен GEMZ, который продали инвесторам, и потом его не стало. Вот это и вызвало возмущение инвесторов и даже попытку обратиться к SEC в Twitter. У PayKey токена тоже нет. И с 2016 года выпустили только демо-версию, доступ к которой по запросу. Так что в принципе можно считать GetGems скамом, PayKey – условно, активность в соцсетях у них есть до сих пор, сайт обновлен в 2019 году. Интересны слова CEO (ник Peled1986) из этого треда на биткоинтолке, где он оправдывается, что GetGems – не скам а перерос в PayKey, и вообще, 800тыс – не деньги для стартапов – их хватит только на год. Так если 800тыс на год хватает – зачем собирать 100+млн?

Еще в партнерах PayKey – CitiBank, Banco Santander, Commerzbank и MasterCard. Никаких подтверждений этого найти не удалось. Да и о чем может идти речь, если все регистрационные данные этого стартапа скрыты?

Далее: в Фейсбуке у PayKey и Orbs – один и тот же адрес: 121 Menachem Begin St.Jaffa-Tel Aviv, Tel Aviv, Israel. Данных по регистрации PayKey и GetGems найти не удалось (даже на сайте ничего нет, никаких Terms Of use или Privacy Policy), а вот по Orbs уже есть на сайте Министерства Юстиции Израиля:

Вкратце: компания под номером 515659050 зарегистрирована 15 мая 2017го по тому же адресу, который указан выше из Фейсбука. Находим документы с изменениями регистрационного статуса и смотрим Share Allocation – распределение акций:

0.01 – стоимость акций в шекелях, 3333 – количество акций. Курс USD/шекель 0.28, это чисто номинальные суммы. Основные держатели – Таль Шалом Коул, Даниэль Пелед и Уриэль Пелед. Нетта Корин, один из кофаундеров с сайта, почему-то не числится. Остальные акционеры – IBI INVESTMENT HOUSE LTD и NADAV SHEMESH HOLDINGS LTD. В общем, все выглядит куда чище, нежели по предыдущим стартапам. В SEC заявка не подавалась. Теоретически – проект в случае невыполнения обязательств можно привлечь к ответственности в юрисдикции Израиля.

Возвращаясь к GetGems – часто встречается упоминание этого проекта в связке Daniel Peled – Alon Muroch. Alan – CEO ICO Coindash, которое подорвало свою репутацию после того, как хакеры на сборах украли все 7млн USD, подменив адрес сбора средств. Потом деньги хакеры вернули, в феврале 18го, но проект скорее мертв, чем жив. Связь Daniel и Alon можно доказать по поданным ими патентам, в соавторах которых фигурируют и другие члены команды Orbs и PayKey. По их содержанию можно склоняться к мысли, что это похоже на патентный троллинг – запатентованы “безопасные интерфейсы для транзакций”.

Kin и Orbs

Смысл статьи был изначально вообще в другом, но раз уж пошли во все тяжкие – ниже про связь Kin и Orbs. Прославился проект Kik (тикер KIN) тем, что против него возбудила дело SEC. Изначально проект развивался как мессенджер, с октября 2016 занимались привлечением инвесторов, но в итоге 1го февраля 2017 семь будущих компаний-покупателей от казались от участия в сделке. И пришлось проводить ICO. Аж на 98млн USD. Впоследствии SEC возбудили дело, признав токен ценной бумагой. Представители проекта конечно же, начали бодаться с регулятором, на их защиту даже встали Coinbase, которые помогли с созданием фонда Defend Crypto для обеспечения средств борьбы с регуляторами. Через некоторое время Coinbase отказались от участия в этом замесе.

Kik могут говорить что угодно, но все красноречиво показано на графике токена – пик капитализации был в январе 2018го – почти миллиард долларов, на текущий момент – 11+млн при сборах в 98млн. Sec возбудили дело в январе 2019го. Список бирж наводит на мысли, что скорее всего, команда просто не стала тратиться на листиги. Но при всем этом можно отметить, что в медиуме статьи пишутся регулярно, реддит – активный, много тредов и 12к подписчиков. Да и в принципе блокчейн проекта работает с несколькими приложениями в гуглплее, по блокчейн-эксплореру на сайте видно, что транзы гоняются ежесекундно. Только вот скачиваний у приложений от 100 до 1000.

Далее, в новости упоминается, что проект – канадский. В Privacy Policy на сайте также указан адрес в Канаде. Это и послужило для SEC поводом возбудиться. Раньше она назывался не Kin Foundation, а Kik Interactive Ltd. И если чекнуть старое название по сайту министерства юстиции Израиля – оказывается, что действительно, такая компания там есть, и зарегана она по адресу 121а Menachem Begin St.Jaffa-Tel Aviv, Tel Aviv, Israel. Такой же адрес и у Orbs с Paykey, только дом там не 121а, а 121. Далее, упоминания Kin попадаются в вайтпепере Orbs (11 страница):

Таль Шалом Коул, кофаундер Orbs, ранее был Head of engineering в Kik, и это сразу указано на сайте. Есть пересечения и по другим разработчикам, тем более обоим проектам помогает в разработке австралийская CoinTree. И по словам СЕО Kik, Ted’а Livingston’а, адрес один, потому что решили разместить обе команды Orbs и Kik в одном офисе в Тель-Авиве для ускорения разработки и обучения.

После этого можно вернуться чуть выше – биржи Orbs и их отсутствие у Kik. Значат ли более крупные биржи у Orbs, что они потратились на листинги? Не факт. Потому что в них ивестировала Kakao, которая владеет Dunamu, являющейся основным оператором биржи Upbit. А у Bittrex и Upbit – один общий стакан ликвидности. Не редки случаи, когда крупные инвесторы сами листят токен на биржах. На всех остальных суточные объемы торгов смешные – от 13 тыс долларов, из чего можно сделать вывод, что поддержкой токена за счет маркетмейкинга проект также не занимается.

Вывод:

Очень сомнительно. Да, хорошо работают, гитхаб крутой. Но огромнейшая капа, пусть и укатанная до 38млн (а это тоже очень немало) – явный редфлаг. У CEO есть косяки в прошлом, намекающие на нечистоплотность. Общее впечатление – за 100 миллионов долларов можно нанять хороших кодеров, маркетологов, авторов для соцсетей, сделать все красиво и создавать видимость активности очень долгое время. Авось и получится что-то дельное. Тем более за откровенное скамерство регуляторы Израиля скорее всего напихают так, что мало не покажется. Видимо, поэтому ICO с замли обетованной собирают гигантсНу и основная мысль: “800 тыс USD – это очень мало, этих денег хватит на 12 месяцев”. Поэтому давайте соберем 100+млн! Плюс он не трейдится на Coinbase, а всего лишь один из активов, которые можно хранится в Coinbase Custody.

А на фоне истории Kik, у которого все нормально с соцсетями, но видно, что продукт на самом деле никому не нужен, биржи никакие не проплачены, токен укатан – возникают мысли про софт-скам. Создать видимость работы за такие огромные деньги и даже что-то родить – достаточно легко.

При написании статьи частично использовались материалы Paradigm Fund