Kenetic Capital: “мы – за технологию” ;-)
Автор: granny Hudson
Обзор подготовлен специально для канала https://t.me/KryptoSherlock, перепечатанный с разрешения бабули Хадсон.
Название: Kenetic Capital
Сайт: https://kenetic.capital
Год основания: 2017
Штаб-квартира: Гонг-Конг
Стоимость активов: около $400млн
ROI за 2018г.: +77%
Человек в команде: 8 в менеджменте, всего – 45
Контакты: info@kenetic.capital; +85(238)907-000
Соцсети (по состоянию на 18/11/2018)
Twitter – 1551 подписчик;
Facebook – 52 подписчика;
LinkedIn – 1203 подписчика.
Краткая информация
Итак, пробежимся сначала по сайту, который был зарегистрирован 26 июня 2017г. Странно, что в некоторых источниках указан 2016г., как дата основания фонда, но мы будет отталкиваться от даты создания домена. В публикации на Bloomberg, говорится о $100млн долларах, которые хотели собрать для запуска Kenetic.
Kenetic Capital не только инвестируют в блокчейн-проекты, но и оказывают услуги по менеджменту портфеля, консультации по проведению токен-сейлов, трейдинг и обеспечение ликвидности, OTC-услуги, оценка рисков и маркет-мейкинг. В общем всё то, что делают многие VC фирмы за пределами блокчейна.
Команда
Так как команда Kenetic Capital утверждает, что блокчейн – это в первую очередь люди, то перейдём непосредственно к ним, начиная с основателя и лица компании Jehan’a Chu.
Jehan – выпускник престижного John Hopkins University по специальности “Международные отношения”, который, до прихода в блокчейн, пробовал себя во многих бизнесах. Его имя в Twitter наталкивает на мысль, что основная деятельность была связана с искусством и коллекционированием. Так оно и есть. Jehan – создатель двух проектов Аrtguides.net (сайт не работает, ссылка на archive.org) – путеводитель по галереям и музеям различных городов мира; и Vermillion Art Collections – консультационный сервисы по продажам произведений искусства. Jehan также является членом совета директоров Para Site – площадки для проведения выставок современного искусства. Сразу вспоминается вот эта сцена из “Большого Лебовски”.
В крипту Jehan начал инвестировать в 2013 году и основные иксы были сделаны в 2014-2015, после чего и пришла идея создания фонда. Также, он начал организовывать митапы в Гонк-Конге на тему биткойна и децентрализации и создал Ассоциацию Биткойна в ГК и эфировую митап группу. Jehan заведует SAF/Social Alpha Foundation – некоммерческое подразделение Kenetic, которое выделяет гранты блокчейн-проектам, работающим на улучшение социальных благ.
Daniel Weinberg – CEO, пришедший в Kenetic в начале 2018 года, проработав 20 лет в азиатском подразделении голландской компании Optiver. Daniel являлся консультантом многих традиционных бизнесов. Личный Facebook давно не обновляется и представляет собой мало интересного.
Lawrence Chu – со-основатель и венчурный капиталист со стажем. Работал во многих компаниях. Также является партнёром в Black Pine Private Equity, помогающей в развитии китайским компаниям. Судя по Facebook’у, увлекается горными лыжами.
David Wills – COO и со-основатель Caspian, в который инвестировал Kenetic. Пришёл в крипту из Хэдж фондов. Личный Facebook пестрит фотографиями с семейного отдыха.
Нижняя четверка – обычные “рабочие лошадки”, выходцы из VC, хедж-фондов и специалист по найму персонала с коллосальным опытом.
Юридические моменты
Kenetic Capital Limited зарегистрированы в Гонк-Конге под номером 2579990 от 10/10/2017, штаб-квартира находится по адресу 17R, Centre Hollywood, 151 Hollywood Road, Sheung Wan. Centre Hollywood – обычное офисное здание в центре ГК, где цены на аренду начинаются от 16,5 тысяч гонкгонских долларов ($2100) за скромный офис.
Инвестиции и портфель
Официальный сайт предоставляет ограниченную информацию по существующим инвестициям, но, по заявлению Juhan’a Chu, Kenetic за время существования инвестировал более чем в 100 проектов.
Согласно официальному пресс-релизу, несмотря на падающий рынок, Kenetic показал ROI в 77%. Самые точные данные по инвестициям находятся у наших друзей из Hypernum Analytics.
Естесственно, адреса кошельков находятся в закрытом доступе: поэтому кто, куда, по какой цене и на сколько зашёл мы не узнаем, до тех пор, пока Kenetic остаётся частной компанией. Единственное упоминание о стоимости активов находится в статье на ICORating.
Редакция Шерлоков будет рада любой помощи по нахождению адресов кошельков фонда. Небольшая зацепка содержится в видео про SAF, где указан адрес, на который была проведена транзакция от Kenetic, но, ввиду качества видео, расшифровать адрес не получилось.
Инвестиции:
Движения по кошелькам:
Вот здесь вы увидите еще одно возможное подтверждение лжи фондов.
В отличие от запутанной и разветвленной схемы кошельков FBG, у Kenetic попроще: как правило, все транзакции на транзитных кошельках имеют 2-3 перехода от генезис-кошелька самого проекта. Под каждый заход в проект – новый кошелек. Затем токены распределяются либо на другие кошельки для аккумуляции и постепенного вывода, либо уходят сразу чрез транзитные на биржи.
Что мы видим:
- Zilliqa – выведена полностью, основные объемы – 30 июня 2018. И последняя часть – 8-10% – 19.11.18 через транзитный кошель ушла на Binance.
- Mainframe – основную часть вывели 139 дней назад, причем без транзитных кошельков сразу на IDEX. Остатки и бонусы через транзитные – на бинанс, последняя часть – 19.11.18
- Зачем-то с кошелька 3 Бинанса загонялся на транзитный Airswap, который тут же ушел на кошелек 1 Бинанса.
- KyberNetwork – ушел полностью 64 дня назад на Бинанс
- Bluzelle – выводили долго, небольшими транзами, но на балансе кошелька его теперь нет, уходил в основном на Hyobi
- Еще из интересностей – AELF – завели на транзитный с Хуоби, через несколько минут отправили на Бинанс – поигрались со спредом?
- ICON – последние остатки ушли на Бинанс 19 июня 2018.
- Nucleus Vision – весь ушел с кошелька 31 августа
Основной вывод: большинство кошельков, созданных под токены проектов – пусты, заходили на биржи в течение 3-7 месяцев по частям. Слиты они или нет – мы утверждать не можем, поскольку нельзя увидеть биржевые ордера.
P.S.: было бы конечно, проще с демонстрацией кошельков, но нас попросили их не раскрывать.
Заключение
Вообще, писать про фонды – неблагодарное занятие. Да, информация о личной жизни и увлечениях создателей ищется очень легко. Но, как только дело доходит до финансов, несмотря на всю прозрачность блокчейна, в дело вступают миксеры и блендеры, и след очень быстро теряется.
Поэтому, на данный момент, подтерждения словам Jehan’a Chu о том, что “нам не интересна спекуляция, и мы вкладываем в проекты с сильной основой” найти не удалось.
Ну а пока Шерлоки раскапывают новую информацию, наши благодарные читатели могут продолжить обсуждение статьи в самом дружелюбном чате рунета: “Sherlock Club“, который уверенно движется к 1000 участникам.