Crypto Capital’s

Автор: stsoen

После публикации адаптации статьи про связь двух ICO – Trilliant и Gladius с Crypto Capital Co., замешанной в истории с Bitfinex и руководителей которой были арестованы в США (Реджинальд Фаулер и Равида Йозеф), с нами связался валделец швейцарской Crypto Capital AG, попросив обратить внимание на некоторые несостыковки и предоставил доказательства своей непричастности к этой истории. Вывод в том, что любую информацию, особенно настолько критичную – надо перепроверять и не стоит всецело доверять громким обвинениям.

Автор оригинального материала связывает Crypto Capital AG со скандальной панамской компанией на основе уже удаленной статьи, в которой в связи с ICO Trilliant упоминается Crypro Capital Co., которая и зарегистрирована в Панаме. Эта статья уже удалена – видимо, потому что ее автор не проверил достоверность данных. Второй момент – найденный в сети банковский реквизит CYCAPAP1XXX, якобы связывающий Crypto Capital SA с Crypto Capital Co. на основании того, что банковский реквизит принадлежит компании с суффиксом SA, которая есть в списке альтернативных названий Iridium AG (бывшей Crypto Capital AG).

И здесь допущена ошибка: реквизит CYCAPAP1XXX принадлежит Crypto Capital Corp. Sa. После названия компании добавлен суффикс, характеризирующий ее структуру, в данном случае – «Co.»(Corp) – Corporation, а «Sa» – означает страну регистрации – Панаму:

Швейцарская Crypto Capital SA, принадлежащая Steffen Korbach – это уже совсем другая компания. В данном случае, суффикс “SA” подразумевает не страну (Панама), а S.A. – Societe Anonyme – переводится с французкого как “акционерное общество”. Этот суффикс присваивается акционерным компаниям из французской части Швейцарии, в частности, в кантоне Женевы. Остальные суффиксы обозначают: AG – Aktiengesellschaft (акционерное общество), Inc. – Incorporation, объединение:

Iridium Capital AG, судя по информации с сайта zefix.ch, переименовывалась несколько раз: в апреле 2018 года название было изменено как раз на Crypto Capital SA, AG, Inc. В июне 2019го было возвращено старое название. К сожалению, в том источнике можно проследить историю только до 2016 года, в то время как Steffen утверждает, что изначально Iriduim Capital была основана в 2008 году. И это действительно так, есть записи от 2008 года:

Также, ввиду истории со скандальной Cypto Capital Co., обращает на себя внимание, еще одно совпадение – то, что Steffen ранее был резидентом Панамы. В швейцарских реестрах документов всегда указывается резидентство лица:

По его словам, когда основали Irdium Capital, он был резидентом Панамы, и в 2009 году переехал в Монако, поэтому в Trilliant числится уже как резидент княжества Монако. И в данном случае опровержение того, что связь Steffen с Панамой доказывает его причастность к скаму звучит логично. Потому что в Панаме он жил в 2008, а Crypto Capital Co появилась только в 2018. Были пердоставлены пруфы, подтверждающие резидентство Монако.

Также, по словам Steffen, Iridium Capital была переименована в Crypto Capital AG. именно для запуска ICO Trilliant. В результате проект был запущен, началась рекламная кампания, стали привлекаться деньги инвесторов. Но собрать успели только менее 100 тысяч долларов. Потому что после переименования Iridium и обозначения связей с криптой стало понятно, что во-первых, скорее всего, неизбежно возникли бы проблема с регуляторами, и во-вторых, формат ICO требовал бы куда большего привлечения начальных средств из-за лишних затрат на меркетинг и был бы риск недобора суммы для старта с последущим возвратом инвесторам гораздо большего количества денег. Куда лучше было бы развиваться через частное размещение. В итоге пришлось сворачивать проект, отвязывать компанию Trilliant AG, созданную для ICO, от Crypto Capital и переименовывать обратно в Iridium Capital AG. Владение Trilliant для возможности возврата средств инвесторам сохранилось через подставную компанию. Часть собранных средств была возвращена обратно, оставшаяяся – осталась без востребования. К тому же Steffen решил все-таки отойти от крипты и вернуться в фондовый рынок, поскольку для компаний, связанных с криптой, на самом деле сложно открыть счета в Европе, плюс в крипте действительно много теневых людей.

Таким образом, опровергнута связь ICO Gladius и Trilliant со скандальной Crypto Capital Co., и денежные потоки этой компании не пересекаются с проходившими через структуры Гери Шалона и украинский Krypton Capital. Панамская компания полностью выпадает из картины.

Прежде чем говорить о дальнейшей связи Trilliant с каким-либо мошенничеством, нужно учитывать один факт, который уже указывался выше: проект привлек от инвесторов менее 100 тысяч долларов. А не миллионы, как указывается в некоторых источниках. После отмены ICO привлеченные средства были возвращены инвесторам. Предыстория попытки запуска криптобанкоматов началась с того, что у Steffen уже была на тот момент фирма, обеспечивающая мобильные платежи с 2011 года –  www.cashcloud.com по лицензии eMoney, и инфраструктура под это уже была частично готова. Поэтому идея его брата, Sebstijan’а насчет запуска криптобанкоматов получила поддержку и средства на развитие.

Еще одна из вещей, смутивших нас самих в оригинальной статье – это то, что автор одним из ключевых моментов, связывающих оба проекта, считал Фрэнка Боннета, который написал смарт-контракты для сбора средств и распространения токенов в обоих ICO. Во-первых, Фрэнк – линейный персонал, наемный кодер. Во-вторых, 2017 год был бумом криптостартапов. И перед тем, как начался буллран и ICO начали вылезать в больших масштабах, рынок был очень мал. В первой половине 2017 не было такого количества инфлюенсеров, крипторесурсов по тематике ICO, эдвайзеров и людей, которые становятся эдвайзерами за деньги, не было такого количества кодеров, ориентированных на блокчейн и умеющих работать с его фишками. Это все появилось намного позже.

А на момент запуска Gladius и Trilliant таких людей, действительно разбирающихся в тематике, было не так много. Поэтому в принципе, пересечения были неизбежны. Фрэнк Боннет хорошо зарекомендовал себя как создатель смарт-контрактов на эфире для проведения ICO, и поэтому в Trilliant решили его нанять. Тем более на тот момент с Gladius все было чисто. Он в свою очередь, предложил пригласить Ори Леви, который был там маркетинговым менеджером, потому что тот привлек миллионы долларов благодаря своим связям и знакомствам. Ори помогал Trilliant с сотрудничествами, сделками и консультантами, поэтому привел людей, с которыми уже сработался в предыдущем проекте. Также он хотел привлечь средства от инвесторов, уже зашедших в Gladius, но по каким-то причинам этого не случилось.

И возможно, это к лучшему. Потому что кто знает – вдруг в списке инвесторов оказался бы злосчастный Krypton Capital, через который неоднократно проходили деньги Гери Шалона.